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天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。

不久前，因?yàn)榻M織他人偷越國(邊)境，黃某被松桃警方抓獲，判處有期徒刑。

2021年來，松桃警方按照“打‘蛇頭’、堵通道、斷鏈條、摧網(wǎng)絡(luò)”的思路，堅(jiān)持以打開路、以打促防、除弊挖根，切實(shí)做到有案必查、犯罪必懲，打擊涉緬電信詐騙取得累累碩果。

強(qiáng)化情報(bào)引領(lǐng)，突出破案攻堅(jiān)。2021年8月至2022年1月，松桃警方共破獲妨害國(邊)境案件20余起，偵破涉詐案件50多起，起到強(qiáng)大震懾效果。

強(qiáng)化信息收集　精準(zhǔn)重拳出擊

黃某家住松桃某村。2020年，通過網(wǎng)絡(luò)看到緬甸招工，經(jīng)不住高薪誘惑的他，從云南偷渡緬北，身陷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。

由于沒有“業(yè)績(jī)”，“公司”遂讓他從老家組織人到緬北。他打電話通知老家的侄子“到緬北賺大錢”，侄子又在村里叫了幾個(gè)朋友一道偷渡緬北。

其侄子等人到達(dá)緬北沒幾天，叔侄便跳窗逃回國。警方在打擊妨害國(邊)境管理犯罪與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪行動(dòng)中，將黃某抓獲。

針對(duì)非法出入境違法犯罪活動(dòng)，松桃自治縣組建了反詐專班，明確職能職責(zé)，決定以打開路，重拳出擊，依法追究相關(guān)人員刑事責(zé)任，一抓到底，形成震懾。

以打開路，重拳出擊，需要信息支撐。松桃警方調(diào)集精兵強(qiáng)將，組建專班，對(duì)上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的偷渡人員全面開展調(diào)查核實(shí)，摸排松桃籍非法出入境人員線索，制定專項(xiàng)打擊方案。

多警種協(xié)作，形成強(qiáng)大合力。松桃警方發(fā)揮各警種的職能優(yōu)勢(shì)，配齊配強(qiáng)辦案人員，分赴各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充實(shí)基層派出所辦案能力，全力有序推進(jìn)偵辦案件。

松桃警方加強(qiáng)與邊境州市公安機(jī)關(guān)對(duì)接。2021年5月，松桃公安局與云南孟連邊境管理大隊(duì)簽訂《防范和打擊緬北回流涉詐人員違法犯罪合作協(xié)議》。

松桃警方還按照“打‘蛇頭’、堵通道、斷鏈條、摧網(wǎng)絡(luò)”思路，將打擊妨害國(邊)境管理犯罪與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪、治理跨境賭博等納入社會(huì)綜合治理范疇同安排同部署，依法懲治了一批非法出入境人員。

2021年8月至2022年1月，松桃警方共破獲妨害國(邊)管理犯罪案件20多起。打擊跨境違法犯罪，松桃切實(shí)做到有案必查、犯罪必懲，在全縣范圍內(nèi)形成了打擊整治非法出入境違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，有效遏制了非法出入境違法犯罪活動(dòng)，同時(shí)有效堵住境外疫情傳播輸入。

實(shí)施斷卡行動(dòng)　劍指詐騙“七寸”

“借用你的銀行卡，每天給你錢……”若有人為你提供這樣的賺錢門路，可要當(dāng)心了。因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)騙子若利用你的銀行卡洗黑錢，你便成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇。

雖然松桃采取多種渠道宣傳，禁止非法出租、出售、購買銀行卡及手機(jī)卡，但依然有人鋌而走險(xiǎn)。

2021年8月初，冉某接到外地朋友王某打來電話：“有個(gè)賺錢的機(jī)會(huì)，要不要跟著干?”王某叫冉某去借幾十張銀行卡和手機(jī)卡，只需要借兩天，每張卡可獲利幾百元，出租卡的人吃住費(fèi)用全由王某負(fù)責(zé)。

聽到可以“躺著賺錢”，冉某找到親戚朋友借來幾十張銀行卡，交給了王某。而王某等人則利用這批卡為境外洗黑錢。

打擊電信詐騙，松桃警方以零容忍態(tài)度，依托“打防管控”一體化實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行機(jī)制，實(shí)施斷卡行動(dòng)，利劍出鞘，斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)詐騙“七寸”。王某、冉某等在隨后的反詐行動(dòng)中落網(wǎng)。

通過精準(zhǔn)發(fā)力、重拳出擊、持續(xù)攻堅(jiān)，松桃警方查扣涉案手機(jī)、電話卡、銀行卡等，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)蔓延，有力地打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇，抓獲懲處了一批嫌疑人。

斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)詐騙“七寸”，松桃金融部門有擔(dān)當(dāng)。根據(jù)上級(jí)主管部門安排部署，松桃自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社特成立斷卡行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通過落實(shí)賬戶實(shí)名制、加強(qiáng)銀行異常賬戶交易監(jiān)測(cè)、做好柜面常態(tài)化防詐騙服務(wù)等舉措，與警方形成了嚴(yán)打嚴(yán)控合力。截至2021年11月17日，松桃農(nóng)信社通過斷卡行動(dòng)，對(duì)幾十個(gè)涉案賬戶采取了凍結(jié)支付、只出不進(jìn)、調(diào)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。

2021年10月24日，松桃農(nóng)信社就成功堵截一起網(wǎng)上貸款詐騙案件，為客戶及時(shí)止損上萬元。該聯(lián)社負(fù)責(zé)人說，面對(duì)客戶異常大額交易、跨省交易、小額頻繁交易等，柜面服務(wù)人員會(huì)第一時(shí)間向客戶了解交易用途，一邊安撫疑似受騙的客戶，一邊報(bào)警，大堂人員還及時(shí)解釋及疏導(dǎo)。

松桃農(nóng)信社還利用普惠大走訪、金融夜校等形式，持續(xù)開展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和買賣銀行卡違法行為。向群眾宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙識(shí)別常識(shí)和賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控要領(lǐng)，讓客戶了解出租、出借、出售、購買銀行賬戶相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施，引導(dǎo)公眾不斷增強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，切實(shí)提高識(shí)騙防騙能力，護(hù)緊群眾錢袋子。

切斷轉(zhuǎn)賬鏈條　摧毀洗錢“盤口”

因?yàn)橐粋€(gè)電話，改變了松桃青年劉某的人生軌跡。2021年春節(jié)前夕，他接到福建人陳某的電話：“我打算在松桃開個(gè)賺錢的‘盤口’，想拉你一起干。”

陳某是劉某在福建打工時(shí)認(rèn)識(shí)的朋友，后來陳某成為緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢團(tuán)伙成員。他告訴劉某，開“盤口”主要是洗錢，分流詐騙資金，每筆有相應(yīng)提成。

雖知此舉違法，但經(jīng)不住金錢誘惑，劉某決定跟著陳某一起干。春節(jié)過后，陳某赴松桃，兩人敲定開“盤口”的細(xì)節(jié)，招聘了幾十名社會(huì)青年，租住房屋，購置相關(guān)設(shè)備和銀行卡。

經(jīng)過短期培訓(xùn)，該團(tuán)伙開始為緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)賬洗錢。

當(dāng)緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的騙子得手后，陳某和劉某旗下的人會(huì)迅速化整為零，將詐騙得手的資金劃轉(zhuǎn)到若干個(gè)賬號(hào)。經(jīng)過層層分流后，流轉(zhuǎn)到境外賬號(hào)。

為了不被警方盯上，陳某等人還流竄于重慶、松桃兩地，頻繁更換出租屋。

狡猾的狐貍終究逃不過獵人的眼睛。這些異常的賬號(hào)還是被松桃公安局反詐中心監(jiān)測(cè)到，松桃公安局調(diào)集精兵強(qiáng)將，經(jīng)過縝密偵查、部署，警方先后抓獲陳某、劉某等人，查收上百張銀行卡以及電腦、U盾等作案工具。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，松桃火力全開，不僅要打“蛇頭”、堵通道，還要斷鏈條，摧毀犯罪網(wǎng)絡(luò)。2021年來，松桃警方先后成功偵破涉詐案件50起，依法打擊處理涉詐犯罪嫌疑人上百人，斬?cái)嗔讼村X犯罪鏈條。

辦案民警說，詐騙分子購買或租賃銀行卡、電話卡用來實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，給社會(huì)治安和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。提醒群眾不要因小利而出售、出租自己銀行賬號(hào)、手機(jī)卡號(hào)，若被騙子利用，將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要從源頭加以管控。緬北回流人員有的本身也是受害者，需要幫助他們自立自強(qiáng)，重回人生正軌。